AML / KYC Officer

à BDA Global Services Luxembourg

Conformité, Services Financiers

CDI

Description de l’emploi

En tant que AML / KYC Officer, vous aurez les missions suivantes :

  • Traiter les dossiers d’identification AML/KYC
  • Effectuer des contrôles efficaces et efficients en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, conformément à la politique et à la réglementation en la matière
  • Identifier les risques et les problèmes liés à la lutte contre le blanchiment d’argent et transmettre toute question relative à la non-conformité des clients au service compliance
  • Effectuer le contrôle préalable des clients selon les besoins, y compris l’évaluation des risques, l’identification des clients (screening)
  • Assurer le suivi avec le client pour garantir la réception des documents nécessaires.
  • Participer à l’élaboration des procédures internes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

 

Exigences

  • Avoir une licence ou un master dans les domaines Bancaire/Finance/Droit
  • Avoir une première expérience dans un domaine similaire est considérée un avantage
  • Avoir une bonne connaissance des règlementations AML/CFT
  • Maitriser Excel

 

Informations complémentaires

  • La maîtrise du français et de l’anglais est essentielle.
  • Le poste est basé à Luxembourg.

 

Description de l’entreprise

BDA Global Services est un groupe de sociétés de conseil et de recrutement basé au Luxembourg, à Paris et à Bruxelles, qui propose des services de conseil dans le domaine de l’informatique d’entreprise, des postes opérationnels et fonctionnels dans les domaines de la banque/assurance, de la conformité, du LCB-FT, de la vérification diligente, du recrutement et des ressources humaines.

Véritable partenaire de confiance, agile et innovant, BDA Global Services aide ses clients et partenaires à tirer parti de toutes les opportunités offertes par la technologie en les accompagnant dans leurs projets de transformation et d’innovation.

Salaire (EUR)

Salaire annuel
Lieu de travail

Luxembourg

Poste publié : 20 fev, 2024
Type d'emploi : CDI
Langue Français / Anglais

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    Formats pris en charge : PDF

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