Description de l’emploi
En tant que AML / KYC Officer, vous aurez les missions suivantes :
- Traiter les dossiers d’identification AML/KYC
- Effectuer des contrôles efficaces et efficients en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, conformément à la politique et à la réglementation en la matière
- Identifier les risques et les problèmes liés à la lutte contre le blanchiment d’argent et transmettre toute question relative à la non-conformité des clients au service compliance
- Effectuer le contrôle préalable des clients selon les besoins, y compris l’évaluation des risques, l’identification des clients (screening)
- Assurer le suivi avec le client pour garantir la réception des documents nécessaires.
- Participer à l’élaboration des procédures internes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Exigences
- Avoir une licence ou un master dans les domaines Bancaire/Finance/Droit
- Avoir une première expérience dans un domaine similaire est considérée un avantage
- Avoir une bonne connaissance des règlementations AML/CFT
- Maitriser Excel
Informations complémentaires
- La maîtrise du français et de l’anglais est essentielle.
- Le poste est basé à Luxembourg.
Description de l’entreprise
BDA Global Services est un groupe de sociétés de conseil et de recrutement basé au Luxembourg, à Paris et à Bruxelles, qui propose des services de conseil dans le domaine de l’informatique d’entreprise, des postes opérationnels et fonctionnels dans les domaines de la banque/assurance, de la conformité, du LCB-FT, de la vérification diligente, du recrutement et des ressources humaines.
Véritable partenaire de confiance, agile et innovant, BDA Global Services aide ses clients et partenaires à tirer parti de toutes les opportunités offertes par la technologie en les accompagnant dans leurs projets de transformation et d’innovation.
